第226章 瘦死的骆驼比马大 (2 / 9)
        中国外汇管理局先是于8月12号发布了《关于个人对外贸易经营有关外汇管理问题的通知》，对个人外贸经营者从事对外贸易的有关外汇管理政策进行了全面规范。

        随后8月31号，就发布了陶修平说的《货到汇款项下贸易进口付汇自动核销管理规定》的发布。

        紧跟着到了10月25日，国家外汇管理局又发布并实施《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》。

        到了10月27号，国家外汇管理再次发布《关于跨国公司外汇资金内部运营管理有关问题的通知》。

        可以这么说，今年是中国金融界的“反洗钱年”，国内**哀鸿一片。

        而827大案就是外汇管理局在今年8月27号破获的一起境外赌资洗钱案。

        有了这个引子，再回头看外汇管理发布施行通知，就会发现一件惊人的事情，外汇管理局应该早在8月12号或者更早之前就发现了蛛丝马迹，只是一直按兵不动。

        等规定发布以后，再拿827大案里的人杀鸡儆猴！

        里面的水实在太深了。

        陶修平苦着脸点点头，说：“对，就是827大案。”

        关秋耸耸眉毛，问：“这件案子该不会跟虎哥有关系吧？”

        “没有直接关联，但也差不多。”说着陶修平道出了实情。

        因为圭虎认识一些手握大笔现金的土财主，而恰好又经常有企业主找他拆借资金，然后他就帮忙做过桥担保。

        时间长了，自然而然也认识了一些**老板。

        很不幸，他最大的一个客户就是827大案的主犯。

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