第五百三十章 钱坤案（一） (4 / 7)
        诸葛明：“第二份数据，加科公司账户流出七百万，进入菲律宾投资银行，购买为期十五天的银行理财产品。

        诸葛明：“十五天之后，菲律宾投资银行转出七百万，根据理财协议，这笔钱进入了一个位于美国，名叫双华安保咨询公司的账户。”

        诸葛明：“对于以上三份数据，请问辩方和被告有什么看法？”

        欧阳逸道：“根据我们的了解，菲律宾投资银行不可能向东唐警方提供客户协议。即使是本地司法部门需要客户协议，也需要菲律宾当地法院开具的搜查令。由此我认为这份协议是假的。”

        诸葛明：“请法官允许呈递附加证明。”

        法官：“同意。”

        大屏幕出现新证据，诸葛明道：“这是东唐国刑拿到的，菲律宾法院开具的对菲律宾投资银行的搜查令，调查加科公司和银行投资协议。大家可以看这份协议，协议中说明是加科公司投资理财，在理财期满之后，投资银行转出的目标账户和加科理财没有任何关系，目标是美国双华公司。”

        欧阳逸道：“是不是可以这么理解：美国双华公司是诈骗公司加科的后台老板？”

        诸葛明：“也许可以这么理解，还有一种理解就是，钱坤将七百万给了双华公司。至于怎么理解，我要求证人约翰松出庭，约翰松就是加科公司的注册人。”

        这就是本案很难打的地方，大联盟把逃散在全球的证人都送过来了，并且把所有情况都调查清楚。

        约翰松出庭，诸葛明介绍约翰松背景。约翰松今年五十七岁，原是加拿大的一名助理会计师，后来投入跨国冼钱行业中。他专项专用。他类似曹百万，只接大单，为每一单大单设立一个专门的公司。最厉害的地方他不开设公司，他收购公司。当国刑通过资料查询会发现，这是一家开设了十多年的公司，存在相当高的可信度。甚至有些公司还有正常业务在开展。

        约翰松开始说明和钱坤之间的关系。约翰松称，有一天有人匿名联系约翰松，称东唐有一位客户在寻找帮手。约翰松装着听不懂，对方说明了他的一单冼钱交易。第一笔钱是来自韩国的一百万元，约翰松搞定证明自己能力后，接到了七百万的大单。

        约翰松收购了一家电器维修店，成立拥有实体产业的加科公司。接收到七百万后。约翰松作为业内人，知道菲律宾是一个冼钱好地方，他和投资银行合作过很多次。照葫芦画瓢，和银行签订了电子协议，在15天理财期满之后，七百万自动赎回，转到指定账户，也就是双华公司账户上。

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